PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (PLA/FT)
- Revisiones Externas Independiente vinculadas al cumplimiento, por parte de los Sujetos Obligados, de los requisitos establecidos en la Ley N° 25.246 y sus modificatorias, el Decreto N° 290/07 y sus modificatorios.
- Elaboración de Manuales de Políticas y Procedimientos aplicable a Sujetos Obligados
- Planes de trabajo en el marco de las evaluación del cumplimiento efectivo de los procedimientos internos de PLA/FT establecidos por la UIF.
AUDITORIAS CONTABLES (Resolución Técnica 37 FACPCE)
- Análisis de origen y aplicación de fondos
- índices económicos y financieros
- Diseño de circuitos administrativos
- Outsourcing de administración
- Outsourcing de gestión (previo estudio de factibilidad)
- Control de normas de facturación y registración.
- Preparación de Estados Contables, Anexos y Notas complementarias según RT correspondiente.
- Certificaciones e informes con certificación de firma en el Consejo de Ciencias económicas: (ver servicios consulta online)
- de Ingresos.
- de Ventas.
- de Origen de Fondos. (Bs de Uso o Inmuebles)
- para Fines Fiscales.
- Auditoría de Estados Contables.
- Auditorías Especiales y Operativas
- Pericias contables y judiciales
